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利用“上市船厂”圈钱过亿!1.2万余人被骗

2019-12-24 15:03| 查看: 2278| 评论: 0|来源: 龙de船人

近日,中国长安网披露一宗诈骗案,案情涉及1.2万余人,涉案金额上亿元。


12月16日,由福建省福安市检察院提起公诉的一起传销案开庭审理,该案涉及全国30多个省市区1.2万余人,涉案金额上亿元。


2018年8月初,福安警方接到一个咨询电话……


警方经核实发现,在环运公司厂区,周末经常聚集数百名来自全国各地的群众。


该公司提供住宿餐饮,并安排讲师授课讲解,宣传参与福安市环运(福建)设备制造股份有限公司以分享期权分红形式的股权众筹,投资购入公司股权可获得高额回报。


该公司聚集活动组织严密,唯有会员方可按照级别参加不同层次聚会。社会一时盛传该公司造船项目发展前景远大,鼓吹即将上市获利巨额前景,应尽早投资等言论。


至2018年11月5日,环运公司“环运股东期权交易”平台系统发展会员涉及全国30多个省、市、自治区,网站平台注册会员账号15453个,涉案资金达上亿元。


经近两个月细致侦查、调查取证,该环运公司涉嫌传销的组织链条逐渐清晰,其违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。


11月5日凌晨,由100余名福安警方组成的抓捕组,分别在福州、宁德、福安三地成功抓获该案主犯陈某甲、陈某乙、郑某某、王某、王某某等21人。至此,该案主要犯罪嫌疑人悉数到案。


据警方调查,2016年10月以来,以犯罪嫌疑人陈某甲、郑某某为首的传销团伙注册成立“环运(福建)设备制造服务有限公司”(注册资本3亿元,未实缴资本),将该公司挂靠在位于福安市下白石镇的福安市环澳船舶发展有限公司名下,以环澳船舶发展有限公司为幌子,通过虚构国家巨额造船订单作为虚假宣传手段,声称该公司已在深圳、香港挂牌上市即将获得巨额回报,在全国各地设立分公司拉拢人头,采取定期到总公司参加招商说明会、组织招商微信群等方式,以股权众筹方式组织领导开展传销活动。

 


该案移送审查逮捕前,福安市检察院多次与福安市公安局共同召开案情分析会,协助侦查机关解决在侦办工作中案件定性、数据查控、资金查控等收网要素工作,采取了一系列有效措施,分门别类解决遇到的问题,成功批捕犯罪嫌疑人13人。


目前,该案仍在进一步审理中。

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