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拆船厂法人勾结银行家骗取贷款 双双被起诉

2019-10-21 17:17| 查看: 376| 评论: 0|来源: 龙de船人

孟加拉国反腐委员会于昨日起诉了一名企业家以及吉大港Mercantile银行的前任经理,两人涉嫌诈骗,滥用职权以及洗钱。


该经理人涉嫌挪用了两笔共计14.113亿塔卡的贷款,该贷款原来用于拆船之用。


ACC副主任Lutfar Kabir Chandon表示,吉大港-1ACC综合性地区办公室副主任Mamunur Rashid Chowdhury对Mishmak Ship Breaking Industry Ltd的企业家及所有人Mohammed Mizanur Rahman Shahin以及吉大港Mercantile 银行Agrabad分行的前任经理Nanda Dulal Bhattacharya以挪用贷款资金为由提起了诉讼。


他表示,两人合伙挪用了银行的贷款,这笔巨额贷款原本用于拆船厂从国外进口三艘废弃船舶。


受到起诉的Mizanur Rahman于2012年通过信用证的方式,以进口Spring、Green及Amber Star三艘船的名义从银行获得1.4113亿塔卡的贷款。Nanda Dulal在没有核实所有文件的情况下帮助他获得了贷款。


Lutfur表示:“这名企业家在将废弃船舶进口至国内后,通过拆船厂将三艘船销售给当地市场,并没有偿还银行贷款。”


ACC官员还表示,在ACC注意到此事后,于2016年对此事展开了调查,并最终发现这笔贷款被挪用。

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